(anty)Defraudacje
Artykuły dotyczące przeciwdziałaniu defraudacjom i korupcji oraz opisujące je.

0 1083
Agenci CBA zatrzymali wójta jednej z podkarpackich gmin oraz biznesmena z branży drogowej. Śledztwo dotyczy łapówek w zamian za zlecenia prac remontowych i przyjęcia do pracy w urzędzie.

W śledztwie CBA ustalono, że zatrzymany wójt Gminy Ostrów wielokrotnie przekraczał swoje uprawnienia służbowe działając na szkodę interesu publicznego – łamał ustawę o zamówieniach publicznych „ustawiając” zlecenia.

Dodatkowo ustalenia CBA wskazują, że wójt

przyjmował do pracy w urzędzie w zamian za łapówki

. Dziś wiemy, że raz wziął 5000 zł,  innym razem było to 2000 zł.

Agenci CBA w ramach śledztwa przeszukali blisko 40 miejsc: mieszkania, biura rachunkowe, pomieszczenia urzędu gmin, siedziby spółek i hotele. Zabezpieczono dokumentacje w postaci umów, faktur, pism, telefony, komputery oraz nośniki danych. Czynności wykonywano głównie na terenie województwa podkarpackiego, ale też w Warszawie, Krakowie i w Zakopanym.

Wójt i dwie inne zatrzymane osoby usłyszały już zarzuty korupcyjne. Prokuratura zastosowała wobec wójta Gminy Ostrów dozór Policji, zakaz opuszania kraju, poręczenie w wysokości 20000 zł  oraz zawieszenie w czynnościach pełnienia funkcji wójta.

Postępowanie prowadzi rzeszowska Delegatura CBA pod nadzorem Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Rzeszowie.

Śledztwo jest rozwojowe i ma charakter wielowątkowy.

Źródło: >> Centralne Biuro Antykorupcyjne <<

 

0 1018
Białostoccy agenci CBA zatrzymali byłego Komendanta-Rektora Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz kierownika jednej z katedr uczelni. Sprawa dotyczy zarzutów wyłudzenia środków pieniężnych na szkodę WAT. To kolejne zatrzymania w tym śledztwie.

Agenci CBA przeszukali wybrane pomieszczenia w WAT zabezpieczając nośniki danych i dokumentację.

W wielowątkowym  śledztwie prowadzonym przez  Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku oraz przez tamtejszy Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej badane są wątki korupcyjnego postępowania osób pełniących funkcje publiczne w instytucjach państwowych, w tym w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

O tej sprawie pisaliśmy również tutaj: >> Białostoccy agenci CBA zatrzymali profesora Mariusza F. Prorektora ds. Rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Piotra S. – pracownika Działu Informatyki tej uczelni <<

Źródło: >> Centralne Biuro Antykorupcyjne <<

 

0 1098
Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa członka zarządu Województwa Wielkopolskiego Leszka Wojtasiaka. Sprawa dotyczy zatajenia prawdy w jedenastu składanych oświadczeniach majątkowych i sześciu korektach. To zupełnie nowe ustalenia CBA.

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu ujawnili okoliczności wskazujące na uzasadnione podejrzenie popełnienia przez radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i jednocześnie członka zarządu Województwa Wielkopolskiego Leszka Wojtasiaka przestępstw polegających na zatajeniu przez niego prawdy w jedenastu składanych w latach 2011 – 2015 oświadczeniach majątkowych oraz w złożonych do nich sześciu korektach. Ustalono, że radny nie ujawnił w nich faktu posiadania pięciu zobowiązań pieniężnych m.in.  kredytu hipotecznego.

Zawiadomienie CBA z tymi nowymi ustaleniami trafiło do Prokuratury Rejonowej Poznań-Stare Miasto.

To trzecie zawiadomienie CBA dotyczące możliwości nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych Leszka Wojtasiaka.  Efektem wszczętego w 2013 r. w śledztwa było warunkowe umorzenie postępowania przez prokuraturę. W konsekwencji jednak stracił on mandat radnego sejmiku województwa wielkopolskiego. Prokuratura umorzyła także kolejne śledztwo z 2015 r.  – tym razem z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.

Źródło: >> Centralne Biuro Antykorupcyjne <<

 

0 984
Funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali b. dyrektora przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej w Łomży oraz b.kierownika składowiska odpadów Czartoria. Przyjęli 35 tys. ton odpadów po zaniżonych opłatach. Łomża ma 13 mln zł strat.

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku zatrzymali b. dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży oraz b. kierownika Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Czartoria w Miastkowie.

W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że urzędnicy działając wspólnie i w porozumieniu spowodowali powstanie szkody wielkich rozmiarów w mieniu Miasta Łomża w łącznej kwocie  ok. 13 mln zł.

W 2011 i 2012 r. zawarto umowy z zewnętrznymi firmami na usługi w zakresie składowania i unieszkodliwienia odpadów po zaniżonych opłatach, działając tym samym w celu osiągniecia korzyści majątkowej przez te firmy, na szkodę swoich przedsiębiorstw i miasta Łomża.

Od dwóch spółek przyjęto w ten sposób na składowisko, po zaniżonych cenach, ponad 35 tys. ton odpadów

. Poprzez swoje działania oraz przekroczenie uprawnień dyrektor i kierownik doprowadzili także do nałożenia na Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wielomilionowych kar.

Zatrzymani przez białostockich agentów CBA mężczyźni usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Łomży.

Źródło: >> Centralne Biuro Antykorupcyjne <<

 

0 702
Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło procedurę kontrolną w spółkach Skarbu Państwa: Grupie LOTOS S.A., PKN ORLEN S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Grupa Azoty S.A. oraz Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. Kontrola obejmuje okres od 1 grudnia 2015 r.

CBA sprawdza sygnały o nieprawidłowościach, jakie wpływały do Biura, dotyczące tych konkretnych pięciu spółek.

Funkcjonariusze delegatur będą badali umowy i wydatki spółek na usługi z zakresu public relations, marketingowe, reklamowe, na usługi doradcze i inne o podobnym charakterze. Na początku postępowania CBA chce dokładnie wiedzieć kto

 

0 1101
Kontrola CBA wykryła w Politechnice Poznańskiej nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych za 5,6 mln zł.

Delegatura CBA w Lublinie zakończyła kontrolę  w zakresie procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania wybranych zamówień publicznych przez Politechnikę Poznańską. Kontrolowano wydatki w latach 2012 – 2016.

Agenci CBA ustalili, że uczelnia udzieliła zamówień publicznych o łącznej wysokości ponad  5,6 mln zł w niekonkurencyjnym trybie zapytania o cenę, bez spełnienia przesłanek jego zastosowania.    Zamówienia dotyczyły m.in. usług ochrony mienia czy też usług stolarskich.

Do  Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych trafiło zawiadomienie o możliwym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez kanclerza politechniki  i jego zastępcę oraz  kierownika   działu zamówień publicznych.

 

Źródło: >> Centralne Biuro Antykorupcyjne <<

 

3 818

Pierwsze efekty kontroli CBA u marszałków – podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska. Sześć grup producenckich uzyskało ponad 22 mln zł nienależnego dofinasowania.

W połowie czerwca br. CBA jednocześnie rozpoczęło kontrole wydatkowania środków unijnych w 16 urzędach marszałkowskich w całej Polsce. To pierwsza taka kontrola CBA – systemowa i koordynowana. Kontrolą objęte są określone przepisami prawa procedury podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego udzielanego przez urzędy marszałkowskie w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Zespół agentów CBA z Lublina trafił także do tamtejszego urzędu.  Już teraz ustalenia ich kontroli pozwoliły na sformułowanie i złożenie w prokuraturze zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przez obecnego Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska.

Do zdarzeń będących podstawą tego zawiadomienia doszło w latach 2010-2013  i dotyczą one nieprawidłowości przy uznawaniu pojedynczych podmiotów za grupę producencką, dzięki czemu przyznawano nawet milionowe dofinasowania z UE.

Kontrola CBA wskazuje, że kilka spółek, wbrew przepisom i mimo jasnych informacji posiadanych przez urzędników o niespełnieniu przez nich minimalnych warunków ustawowych uznawano w urzędzie marszałkowskim za grupę producencką. Ustalenia agentów CBA z Lublina wskazują, że grupy te były sztucznie wykreowane celem dostosowania się do warunków i przepisów prawa wymaganych, aby otrzymać pieniądze, a nie miały na celu pożądanych koncentracji dostaw i umieszczania na rynku produktów wytwarzanych przez jej członków.

W jednym z takich przypadków, opisanym szczegółowo w zawiadomieniu przekazanym do prokuratury, CBA wskazuje, że obecny Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski pełniąc wtedy funkcję wicemarszałka czterokrotnie nie dopełnił obowiązków, wydając decyzje w zakresie uznania grup producenckich, co umożliwiło uzyskanie nienależnego dofinasowania – korzyści majątkowej  w wysokości ponad 22 mln przez spółki-grupy działające na rynku żywnościowym.

CBA podkreśla w zawiadomieniu, że marszałek Sosnowski musiał posiadać wiedzę, że podmioty te po uzyskaniu jego decyzji,  będą ubiegały się o dodatkowe publiczne pieniądze.

Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz wymienionego dyrektora  przestępstwa niedopełnienia  obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez grupy producenckie.

Delegatura CBA w Lublinie, składająca zawiadomienie,  wniosła do Prokuratury Regionalnej o powierzenie jej postępowania w całości.

Kontrole CBA  w urzędach marszałkowskich obejmują m.in.

przestrzeganie prawa zamówień publicznych, zasad konkurencyjności, dotrzymywanie harmonogramu realizacji projektu, weryfikację zmian w projekcie, poprawność dokonywania płatności, osiąganie wskaźników (czyli rezultatu i produktu) zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie czy weryfikację przedstawianych do refundacji kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem  unijnym.

Kompleksowe i systemowe działania kontrolne CBA obejmują  także  osoby  odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w instytucjach uczestniczących we wdrażaniu programu operacyjnego –  od  etapu samego podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu do weryfikacji wniosku o płatność.

Źródło: >> Centralne Biuro Antykorupcyjne <<

 

0 1107
Efekty kontroli pozwoliły wrocławskiemu CBA zawiadomić Prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o wyłudzenie ponad 2 milionów złotych na rekonstrukcję umocnień przeciwpowodziowych w Brzegu Dolnym. Prokuratura postawiła pięciu osobom zarzuty. Wśród nich jest burmistrz jednego z dolnośląskich miast.

Funkcjonariusze wrocławskiej delegatury CBA po przeprowadzeniu kontroli dotyczącej procedur i realizacji zamówienia publicznego na zadanie „Odbudowa muru oporowego i bulwaru spacerowego w celu umożliwienia zainstalowania mobilnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego przy Zespole Pałacowo – Parkowym w Brzegu Dolnym” zawiadomili prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Wszczęte przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu śledztwo, zostało powierzone do prowadzenia agentom wrocławskiego Biura.

Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez władze Brzegu Dolnego. Jak się dodatkowo okazało przedstawiciele firmy wyłonionej w przetargu to osoby bliskie burmistrzowi.

Włodarz Brzegu Dolnego by uzyskać dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie usuwania skutków powodzi (ponad 2 mln. zł) złożył nierzetelne dokumenty, w tym podpisane przez siebie poświadczenie nieprawdy rozliczeń końcowych zadania dotyczącego odbudowy muru przeciwpowodziowego. Dokumenty te były niezbędne do uzyskania dofinansowania. Tym samym burmistrz działał na szkodę Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Ponadto burmistrz przekroczył swoje uprawnienia finansując dodatkowe roboty budowlane o wartości przekraczającej 130 tys. zł. Narażając tym samym skarb państwa na dodatkowe straty.

Kolejne cztery osoby, które usłyszały prokuratorskie zarzuty, poświadczały nieprawdę  dotyczącą terminu zakończenia prac budowlanych przy inwestycji rekonstrukcji zabezpieczeń przeciwpowodziowych (dwie z nich należą do ścisłego kierownictwa, naczelnik i kierownik jednego z wydziału UM w Brzegu Dolnym, kolejne dwie osoby to inspektor nadzoru budowlanego i kierownik firmy wykonawczej).

Fałszerstwa dokumentacji polegające na akceptowaniu protokołu odbioru wykonanych robót  wskazywały na zakończenie wskazanych w nim prac, podczas gdy w rzeczywistości budowa zakończyła się dużo później.

Tak spreparowane dokumenty pozwoliły na nieuprawnione wnioskowanie i w konsekwencji uzyskanie ponad 2 milionów złotych dotacji celowej.

Źródło: >> Centralne Biuro Antykorupcyjne <<

 

1 778
Delegatura CBA w Lublinie zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Prezesa Portu Lotniczego Lublin SA w Lublinie. Wg ustaleń agentów CBA nieprawidłowości skutkują wyrządzeniem szkody majątkowej w wielkich rozmiarach – 800 000 Euro i dotyczą umowy z rumuńskim przewoźnikiem.

Zawiadomienie jest efektem zakończonej właśnie kontroli w PLL SA dotyczącej procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem przez Port Lotniczy Lublin SA w latach 2014 – 2016.  Sprawa dotyczy umowy zawartej w marcu 2014 r. przez Port Lotniczy Lublin SA  z rumuńskim przewoźnikiem.

Ustalenia kontrolerów z CBA wskazują, że nieuregulowanie w terminie przez PLL SA niewielkich należności wynikających z rozliczeń (ok. 4000 Euro) skutkowało zatrzymaniem przez rumuńską spółkę  i nieoddaniem lotnisku aż 100 razy większej kwoty wpłaconej przez port lotniczy na poczet kompensat rozliczeń –  czyli  kaucji w wysokości aż 400 000 Euro. Taką zawarto umowę i znalazły się w niej zapisy umożliwiające takie właśnie działanie rumuńskiego przedsiębiorstwa.

 

Find Fraud before it Finds You…
Znajdź Defraudacje zanim one Znajdą Ciebie…
Jak wykrywać korupcję i defraudację na czas!
17 – 18 października 2016 – Kraków
Master-Class warsztaty prowadzone przez doświadczonych praktyków
Nigel Krishna Iyer and Krzysztof Klimczak

Chcieliśmy poinformować, że w związku z organizowanym XV Międzynarodowym Kongresem “Synergia narzędzi systemu kontroli wewnętrznej” organizowanym w Krakowie w dniach 29-30 października 2016r, szkolenie „Find Fraud before it Finds You… / Znajdź Defraudacje zanim one Znajdą Ciebie…” zostało przesunięte na termin późniejszy, tj. 17-18 października 2016r. (w Krakowie).

Szczegółowe informacje o szkoleniu „Find Fraud before it Finds You… / Znajdź Defraudacje zanim one Znajdą Ciebie…”  znajdują się tutaj:

 ” Znajdź Defraudacje zanim one Znajdą Ciebie…” (po polsku)
 „Find Fraud before it Finds You…” (po angielsku)

Zapraszamy

Zespół PAW