PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY

Autor: JASIŃSKI W.

ISBN: 83-86890-51-7

Cena: 28,90

Wprowadzenie

I. Definicje i interpretacja pojęcia „pranie pieniędzy”

1. Ujęcie problematyki w prawie obcym
   
2. Zakres i skala procederu prania pieniędzy na świecie

II. Czyn, sprawca, przedmiot ochrony w prawie polskim

1. W kierunku standardów zachodnioeuropejskich
   
2. Przedmiot ochrony
   
3. Czyn podstawowy
   
4. Pranie pieniędzy przez pracowników instytucji finansowych
   
5. Niepowiadomienie o praniu pieniędzy
   
6. Niewyznaczenie koordynatora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy
   
7. Zorganizowane pranie pieniędzy
   
8. Pranie pieniędzy dla znacznej korzyści majątkowej
   
9. Klauzula bezkarności za pranie pieniędzy
   
10. Przepadek przedmiotów pochodzących z prania pieniędzy
    
11. Pranie pieniędzy jako przejaw przestępczości w bankowości
    
12. Zakres i skala procederu w Polsce

III. Organizacja procederu prania pieniędzy

1. Stadia prania pieniędzy
   
2. Sposoby prania pieniędzy

IV. Charakterystyka ujawnionych przypadków prania pieniędzy

1. Charakterystyka ujawnionych przypadków prania pieniędzy z wykorzystaniem działalności bankowej na świecie
   
2. Charakterystyka ujawnionych przypadków prania pieniędzy w polskim systemie finansowym

V. Jakościowe normy prudencyjne dla banków

1. Uwagi wstępne
   
2. Identyfikacja i rejestrowanie
   
3. Zawiadamianie prokuratury o praniu pieniędzy

VI. Inne środki finansowoprawne

1. Licencjonowanie działalności bankowej
   
2. Kontrola przepływu własności akcji
   
3. Unormowania w zakresie obrotu bezgotówkowego
   
4. Rozwiązania w zakresie prowadzenia rachunków bankowych
   
5. Normy prawa dewizowego

VII. Programy wewnątrzbankowe

1. Cele programów
   
2. Forma prawna i elementy programów
   
3. Modyfikacje programów

VIII. Rozpoznawanie transakcji podejrzanych

1. Gromadzenie informacji
   
2. Przetwarzanie danych
   
3. Monitorowanie
   
4. Zakończenie rozpoznania

IX. Rola banku centralnego. Aspekty prawne

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w oddziałach NBP
   
2. Funkcje kontrolne NBP

X. Pranie pieniędzy a tajemnica bankowa

1. Uwagi wstępne
   
2. Wybranie zagadnienia w regulacjach międzynarodowych
   
3. Uregulowania w prawie polskim
   
4. Dostęp do informacji bankowych

Zakończenie

Aneks I

Aneks II

Literatura

Książkę można zamówić na stronie: >>www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl<<