poniedziałek, 22 kwietnia, 2024

Anti-Fraud and Monitoring Expert

HAYS, for our Client, financial institution, we are looking for an:
Anti-Fraud and Monitoring Expert
Nr ref.: 1071196
As part of the group Compliance & Ethics Division, you will be responsible for ensuring that business owners are aware of their compliance duties and implement the adequate controls to mitigate the underlying risks, executing and maintaining a robust, risk-based monitoring and testing program (‘Review & Confirm’) across various compliance domains and business areas, assisting in the implementation and improvement of the Compliance & Ethics framework across the group, including e.g. in the domains of Fraud, Market Abuse, Conflicts of Interest to name a few with a specific focus on Fraud and supporting investigations and/or risk assessments to be performed as needed. You will also serve as a back-up to the Local Compliance Officer.

To be successful in this position you need to possess 5 years of relevant work experience, ability to make decisions quickly, and be assertive if necessary as well as good convincing/negotiation skills. Legal or Compliance or Auditing/Control background a definite asset. We look for someone proactive, autonomous, organized and risk aware. We expect also good written and verbal skills, comfortable speaking to a large group and senior management or with the potential to become comfortable – English is a must. French and/or Dutch is a plus.

If you feel you are suitable for the role please send your CV both in English and Polish.

Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.


Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze