środa, 25 listopada, 2020
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe Audytorzy wykryli defraudacje bankiera Citigroup

Audytorzy wykryli defraudacje bankiera Citigroup

Były bankier Citigroup, który został oskarżony o zdefraudowanie z rodzimego banku 19, 2 mln dolarów nie przyznał się do winy podczas pierwszego przesłuchania.


Według prokuratorów 35-letni Gary Foster, wcześniej zajmujący w Citigroup stanowisko wiceprezydenta, przetransferował pieniądze z dwóch kont w banku na swoje własne konto w JP Morgan Chase. Do przestępstwa doszło między majem 2009 roku a grudniem 2010 roku – relacjonuje serwis BBC.


Fosterowi grozi 30 lat więzienia. Odszedł on z banku w styczniu tego roku. Oszukańczy proceder ciągnący się przez 18 miesięcy został wykryty dopiero w trakcie wewnętrznego audytu prowadzonego przez wydział skarbu banku. Jak wynika z oświadczenia Federalnego Biura Śledczego to prowadzący badanie ksiąg finansowych inspektor Citigroup zaalarmował władze banku.


Przed wysłaniem pieniędzy na własny rachunek oszust sporządzał fałszywe kontrakty i przyporządkowane nim równie fałszywe numery kont. Foster dokonał w sumie ośmiu transferów do kwoty 3,9 mln dolarów.


Dalsza część artykułu na stronach >>Gazety Prawnej

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze