środa, 22 września, 2021
Strona główna Artykuły Pracownik banku oszustem komputerowym

Pracownik banku oszustem komputerowym

W kwietniu tego roku gorzowska KMP powiadomiona została przez oddział jednego z banków o podejrzeniu oszustwa dokonanego na szkodę klienta tej instytucji. Do banku zgłosił się pełnomocnik firmy posiadającej w nim konto. Przedstawił dokumenty potwierdzające liczne wypłaty realizowane drogą internetową. O transakcjach takich nie wiedział nic właściciel konta.


Wyjaśnieniem sprawy zajęli się policjanci z Sekcji d/w z Przestępczością Gospodarczą gorzowskiej KMP. Prowadzący sprawę policjanci już następnego dnia potwierdzili, że pieniądze z konta firmy pobierał były pracownik banku.


28-letni Łukasz B. proceder swój rozpoczął jeszcze we wrześniu ubiegłego roku. Wtedy zatrudniony był placówce. Mężczyzna obsługując konto klienta, przypadkowo uzyskał dostęp do numerów PIN służących do potwierdzania transakcji. Pierwsze dokonywane przez niego wypłaty były stosunkowo niskie. Zaczęło się od kilkuset złotych. Łukaszowi B. szybko jednak takie działanie się spodobało. W sumie, przez trzy kolejne miesiące, pobrał z konta firmy ponad 134 tys. zł. Następnie zwrócił tą samą drogą część nielegalnie zabranych środków, jednak i tak stwierdzono brak ponad 80 tys. zł.


Łukasz B. w krótkim czasie został zatrzymany przez policjantów. W toku postępowania zabezpieczono komputery i szereg dokumentów świadczących o jego działalności. Wiadomo, że mężczyzna już od dłuższego czasu nie pracuje w banku. W dalszym ciągu jednak używał nielegalnie zdobytych danych dostępowych. Mężczyźnie przedstawiono już zarzut dokonywania oszustw komputerowych. Łukasz B. przyznał się do ich popełnienia. Prokuratorowi wyjaśnił, że większość pobranych środków roztrwonił w kasynach i salonach gier, gdyż ma skłonność do hazardu. Teraz będzie musiał zwrócić pieniądze. Za dokonanie opisanego przestępstwa grozi mu do 5 lat więzienia.


[źródło: KMP Gorzów Wlkp.]

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze