Autor: JASIŃSKI W.
ISBN: 83-86890-51-7
Cena: 28,90
Wprowadzenie
I. Definicje i interpretacja pojęcia „pranie pieniędzy”
- Ujęcie problematyki w prawie obcym
- Zakres i skala procederu prania pieniędzy na świecie
II. Czyn, sprawca, przedmiot ochrony w prawie polskim
- W kierunku standardów zachodnioeuropejskich
- Przedmiot ochrony
- Czyn podstawowy
- Pranie pieniędzy przez pracowników instytucji finansowych
- Niepowiadomienie o praniu pieniędzy
- Niewyznaczenie koordynatora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Zorganizowane pranie pieniędzy
- Pranie pieniędzy dla znacznej korzyści majątkowej
- Klauzula bezkarności za pranie pieniędzy
- Przepadek przedmiotów pochodzących z prania pieniędzy
- Pranie pieniędzy jako przejaw przestępczości w bankowości
- Zakres i skala procederu w Polsce
III. Organizacja procederu prania pieniędzy
- Stadia prania pieniędzy
- Sposoby prania pieniędzy
IV. Charakterystyka ujawnionych przypadków prania pieniędzy
- Charakterystyka ujawnionych przypadków prania pieniędzy z wykorzystaniem działalności bankowej na świecie
- Charakterystyka ujawnionych przypadków prania pieniędzy w polskim systemie finansowym
V. Jakościowe normy prudencyjne dla banków
- Uwagi wstępne
- Identyfikacja i rejestrowanie
- Zawiadamianie prokuratury o praniu pieniędzy
VI. Inne środki finansowoprawne
- Licencjonowanie działalności bankowej
- Kontrola przepływu własności akcji
- Unormowania w zakresie obrotu bezgotówkowego
- Rozwiązania w zakresie prowadzenia rachunków bankowych
- Normy prawa dewizowego
VII. Programy wewnątrzbankowe
- Cele programów
- Forma prawna i elementy programów
- Modyfikacje programów
VIII. Rozpoznawanie transakcji podejrzanych
- Gromadzenie informacji
- Przetwarzanie danych
- Monitorowanie
- Zakończenie rozpoznania
IX. Rola banku centralnego. Aspekty prawne
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w oddziałach NBP
- Funkcje kontrolne NBP
X. Pranie pieniędzy a tajemnica bankowa
- Uwagi wstępne
- Wybranie zagadnienia w regulacjach międzynarodowych
- Uregulowania w prawie polskim
- Dostęp do informacji bankowych
Zakończenie
Aneks I
Aneks II
Literatura
Książkę można zamówić na stronie: >>www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl<<