wtorek, 27 października, 2020

PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY

Autor: JASIŃSKI W.


ISBN: 83-86890-51-7


Cena: 28,90


 


Wprowadzenie


I. Definicje i interpretacja pojęcia „pranie pieniędzy”



  1. Ujęcie problematyki w prawie obcym
  2. Zakres i skala procederu prania pieniędzy na świecie

II. Czyn, sprawca, przedmiot ochrony w prawie polskim



  1. W kierunku standardów zachodnioeuropejskich
  2. Przedmiot ochrony
  3. Czyn podstawowy
  4. Pranie pieniędzy przez pracowników instytucji finansowych
  5. Niepowiadomienie o praniu pieniędzy
  6. Niewyznaczenie koordynatora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy
  7. Zorganizowane pranie pieniędzy
  8. Pranie pieniędzy dla znacznej korzyści majątkowej
  9. Klauzula bezkarności za pranie pieniędzy
  10. Przepadek przedmiotów pochodzących z prania pieniędzy
  11. Pranie pieniędzy jako przejaw przestępczości w bankowości
  12. Zakres i skala procederu w Polsce

III. Organizacja procederu prania pieniędzy



  1. Stadia prania pieniędzy
  2. Sposoby prania pieniędzy

IV. Charakterystyka ujawnionych przypadków prania pieniędzy



  1. Charakterystyka ujawnionych przypadków prania pieniędzy z wykorzystaniem działalności bankowej na świecie
  2. Charakterystyka ujawnionych przypadków prania pieniędzy w polskim systemie finansowym

V. Jakościowe normy prudencyjne dla banków



  1. Uwagi wstępne
  2. Identyfikacja i rejestrowanie
  3. Zawiadamianie prokuratury o praniu pieniędzy

VI. Inne środki finansowoprawne



  1. Licencjonowanie działalności bankowej
  2. Kontrola przepływu własności akcji
  3. Unormowania w zakresie obrotu bezgotówkowego
  4. Rozwiązania w zakresie prowadzenia rachunków bankowych
  5. Normy prawa dewizowego

VII. Programy wewnątrzbankowe



  1. Cele programów
  2. Forma prawna i elementy programów
  3. Modyfikacje programów

VIII. Rozpoznawanie transakcji podejrzanych



  1. Gromadzenie informacji
  2. Przetwarzanie danych
  3. Monitorowanie
  4. Zakończenie rozpoznania

IX. Rola banku centralnego. Aspekty prawne



  1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w oddziałach NBP
  2. Funkcje kontrolne NBP

X. Pranie pieniędzy a tajemnica bankowa



  1. Uwagi wstępne
  2. Wybranie zagadnienia w regulacjach międzynarodowych
  3. Uregulowania w prawie polskim
  4. Dostęp do informacji bankowych

Zakończenie


Aneks I


Aneks II


Literatura


 


Książkę można zamówić na stronie: >>www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze