wtorek, 25 stycznia, 2022
Tagi Defraudacje

Tag: defraudacje

CBA chce śledztwa wobec Marszałka Województwa Lubelskiego

Pierwsze efekty kontroli CBA u marszałków – podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska. Sześć grup...

CBA ustala w kontroli – szkoda 800 tys. Euro na lubelskim lotnisku

Delegatura CBA w Lublinie zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Prezesa Portu Lotniczego Lublin SA w Lublinie. Wg ustaleń agentów CBA nieprawidłowości skutkują...

Operacja CBA. Zatrzymany były szef Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Były prezes Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, znany biznesmen i prezes Aeroklubu Polskiego zostali dziś o świcie zatrzymani przez agentów CBA - dowiedzieli się...

Ankieta – zarządzanie ryzykiem nadużyć i defraudacji

Ankieta – zarządzanie ryzykiem nadużyć i defraudacji

Specjalista/konsultant ds. wdrażania systemów przeciwdziałania defraudacjom

Na zlecenie naszego Klienta poszukujemy kandydatów na stanowisko Specjalista/konsultant ds. wdrażania systemów przeciwdziałania defraudacjom   Uwaga: możliwość pracy zdalnej lub/oraz na podstawie umowy zlecenia Kluczowe zadania opracowywanie procedur, instrukcji...

Fałszywe faktury na 20 mln zł

Agenci CBA wraz z inspektorami Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach oraz pracownikami Urzędów Skarbowych weszli do siedzib ponad 100 przedsiębiorstw zabezpieczając m.in. dokumentację finansowo-księgową....

W Andorze pieniądze prano na 923 rachunkach w jednym tylko banku

W jednym z banków księstwa Andory funkcjonowały 923 rachunki, służące do prania pieniędzy przez ugrupowania przestępcze - twierdzą autorzy studium opracowanego przez konsultantów firmy...

Akcja CBA na uczelni. Podejrzenia m.in. o niekorzystne rozporządzaniem mieniem (na ponad 200 tys. zł)

Białostoccy agenci CBA zatrzymali profesora Mariusza F. Prorektora ds. Rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Piotra S. – pracownika Działu Informatyki tej uczelni. W...

Działania na rzecz walki z oszustwami podatkowymi (MF)

Komentarz MF do projektu ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji - działania na rzecz walki z oszustwami podatkowymi   Ministerstwo Finansów oświadcza,...

Most Read

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...