czwartek, 21 października, 2021
Strona główna Artykuły (anty)Defraudacje

(anty)Defraudacje

Burmistrz Brzegu Dolnego z zarzutami

Efekty kontroli pozwoliły wrocławskiemu CBA zawiadomić Prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o wyłudzenie ponad 2 milionów złotych na rekonstrukcję umocnień przeciwpowodziowych w Brzegu...

CBA ustala w kontroli – szkoda 800 tys. Euro na lubelskim lotnisku

Delegatura CBA w Lublinie zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Prezesa Portu Lotniczego Lublin SA w Lublinie. Wg ustaleń agentów CBA nieprawidłowości skutkują...

Find Fraud before it Finds You… ZAPRASZAMY (17-18.10.2016)

Find Fraud before it Finds You… Znajdź Defraudacje zanim one Znajdą Ciebie… Jak wykrywać korupcję i defraudację na czas! 17 - 18 października 2016 – Kraków Master-Class warsztaty prowadzone przez doświadczonych praktyków Nigel Krishna Iyer and Krzysztof Klimczak Chcieliśmy poinformować, że w...

Find Fraud before it Finds You… (17-18.10.2016)

Find Fraud before it Finds You… How to detect corruption and fraud early! 17th and 18th October 2016 – Cracow, Poland A Master-Class lead by the experienced practitioners Nigel...

Find Fraud before it Finds You… ZAPRASZAMY (17-18.10.2016)

Find Fraud before it Finds You… Znajdź Defraudacje zanim one Znajdą Ciebie… Jak wykrywać korupcję i defraudację na czas! 17 - 18 października 2016 – Kraków Master-Class warsztaty prowadzone przez doświadczonych praktyków Nigel Krishna Iyer and Krzysztof Klimczak   Korupcja i defraudacje to...

Operacja CBA. Zatrzymany były szef Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Były prezes Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, znany biznesmen i prezes Aeroklubu Polskiego zostali dziś o świcie zatrzymani przez agentów CBA - dowiedzieli się...

Superkontrola: CBA u 16 marszałków

CBA jednocześnie rozpoczyna 16.06.2016 kontrole wydatkowania środków unijnych w 16 urzędach marszałkowskich w całej Polsce. To pierwsza taka kontrola CBA – systemowa i koordynowana. Równolegle...

Barometr ryzyka nadużyć w zamówieniach publicznych – pierwsze rezultaty

W Fundacji im. St. Batorego  odbyła się konferencja Ryzyko nadużyć w zamówieniach publicznych – czy można je zmierzyć, czy można je lepiej kontrolować? Jej głównym celem...

Panama leaks – firmy offshore

Z ujawnionych dzisiaj danych, wynika, że powiązanych z Polską jest ponad 160 firm zarejestrowanych w rajach podatkowych na całym świecie. Kwity prowadzą na Seszele,...

Badanie ankietowe CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło badania ankietowe dotyczące opracowania mechanizmów reagowania na zagrożenia korupcyjne występujące na styku urzędnik – klient. Ankieta jest dostępna na stronie...

Fałszywe faktury na 20 mln zł

Agenci CBA wraz z inspektorami Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach oraz pracownikami Urzędów Skarbowych weszli do siedzib ponad 100 przedsiębiorstw zabezpieczając m.in. dokumentację finansowo-księgową....

W Andorze pieniądze prano na 923 rachunkach w jednym tylko banku

W jednym z banków księstwa Andory funkcjonowały 923 rachunki, służące do prania pieniędzy przez ugrupowania przestępcze - twierdzą autorzy studium opracowanego przez konsultantów firmy...

Most Read

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...