poniedziałek, 8 marca, 2021
Strona główna Artykuły (anty)Defraudacje Polak przez telefon wyłudził od amerykańskiej korporacji 7 mln dolarów (fraud 7...

Polak przez telefon wyłudził od amerykańskiej korporacji 7 mln dolarów (fraud 7 mln USD)

Kreatywność w biznesie i w ojczyźnie przedsiębiorczości czyli USA jest rzeczą jak najbardziej pożądaną chyba, że wykorzysta się ją wbrew prawu. Tak właśnie postąpił blisko pięćdziesięcioletni mieszkaniec Jastrzębia Zdroju, który podał się za szefa amerykańskiej firmy i zażądał od jej pracowników przelanie na swoje konto 7 milionów dolarów.

48-letni jastrzębianin zadzwonił do firmy w Stanach Zjednoczonych podając się za jej szefa. W rozmowie telefonicznej zlecił przelanie prawie 7 mln dolarów na jego konto. Później część pieniędzy zdążył przewalutować i przelać na inne rachunki bankowe.

[quote_right] W rozmowie telefonicznej zlecił przelanie prawie 7 mln dolarów na jego konto. [/quote_right]

Prokuraturze udało się odzyskać znaczą część pieniędzy. Ustalono też, że mężczyzna przelał na konta w Hong Kongu 1 mln euro i wypłacił 620 tys. zł. Tych pieniędzy nie udało się odzyskać. Resztę zwrócono poszkodowanej firmie.

Mimo, że zdarzenie miało miejsce na przełomie października i listopada 2014 roku, dopiero teraz funkcjonariusze zakończyli śledztwo. Jastrzębianin jest tymczasowo aresztowany i nie przyznaje się do winy. Został zatrzymany w grudniu ubiegłego roku.

– Wyjaśnił, że pieniądze pozyskał od zagranicznych inwestorów i są one przeznaczone na wybudowanie w Polsce elektrowni wiatrowych. 48-latek będzie odpowiadał za oszustwo i wyłudzenie pieniędzy – informuje Dagmara Wawrzyniak ze śląskiej policji.

Jak się okazuje nawet najlepsze zabezpieczenia i środki ostrożności nie zastąpią jednak zdrowego rozsądku i odrobiny zdrowej asertywności. W tym przypadku wystarczyłoby odmówić domniemanemu szefowi przelania pieniędzy, co pewnie było niezgodne z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa. Zwyciężył jednak strach przed ewentualnymi konsekwencjami niewykonania polecenia szefa i tym samym przegrał zdrowy rozsądek.

Źródło: >>jastrzebieonline<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze